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Le fisc britannique saisit 26,5 millions de livres sterling de Furlough à un « entrepreneur »
Les autorités fiscales britanniques ont réussi à saisir 26,5 millions de livres sterling en espèces facturées auparavant par un entrepreneur autoproclamé assez ambigu, et dont l’enregistrement commercial inexistant a été dévoilé par le Financial Times le mois dernier.
Shomon Khan, un juge local qui a ordonné lundi à HM Revenue and Customs de confisquer plus de cinq comptes à la Magistrates’ Court’s National Building and Loan Union, a déclaré que le montant en cause était « stupéfiant » et « gravement préoccupant pour le public ». mentionné
Le compte était géré par Rajanish Garibe, qui serait un citoyen indien de 44 ans. Il a utilisé quatre sociétés pour accéder aux fonds de Furlough. Le tribunal a déclaré que lorsque le Furlough de 70 milliards de livres sterling du Royaume-Uni a été introduit en réponse à la crise de la Covid-19, Garibe a inventé sept employés et a ensuite eu accès au financement de l’État. Ensuite il a utilisé des milliers de numéros d’assurance nationale qui étaient contrefaits ou volés afin d’accéder aux fonds de l’État.
Selon les documents d’enregistrement de la société, les quatre entreprises de Garibe prétendaient être une société de services informatiques, une organisation caritative, un hôpital de recherche et une institution religieuse Jaïne. Le mot « domain » (domaine) a été utilisé dans le nom de chaque entreprise. Selon les données officielles du gouvernement, ses allégations ont conduit à un Furlough de plus de 20 millions de livres sterling en juin de cette année.
Le Furlough, qui était plafonné à 2 500 £ par employé et par mois, s’est terminé à la fin septembre après avoir payé une grande partie des salaires de millions d’employés pendant la pandémie et soutenu un million d’entreprises.
Le Trésor estime que les escroqueries et les erreurs liées à ce programme peuvent atteindre 10 %, et le National Audit Office affirme qu’il s’attendait à ce que ce chiffre soit « important ».
Le fisc britannique mène l’enquête
HM Revenue and Customs mène une enquête criminelle sur Garibe. Selon Companies House, ses quatre sociétés sont enregistrées à l’adresse du bureau virtuel du Kemphouse du Moorefield Eye Hospital, près du cluster technologique «Silicon Roundabout» sur Old Street, dans l’est de Londres.
Le tribunal a appris qu’il n’avait pas accédé à la demande d’assister à un entretien volontaire.
Un porte-parole d’HM Revenue and Customs a refusé de dire s’ils avaient trouvé Garibe. Les autorités fiscales ont précédemment déclaré avoir lancé des milliers d’enquêtes en lien au Furlough et bloqué des paiements de dizaines de millions de livres.
Après l’enquête du Financial Times le mois dernier, Garibe a été destitué de ses fonctions de directeur des sociétés « Domain » à Companies House, et il a été remplacé par l’Américaine de 31 ans Maria James. Son siège social était un bureau virtuel à St. Martin’s Lane, Covent Garden, Londres. Le tribunal a appris qu’HMRC pense que Garibe et James sont une même et seule personne.
Ni Garibe, ni aucune entreprise n’ont répondu aux multiples demandes de commentaires de FT.
L’ordonnance de confiscation a été introduite dans le cadre de la Criminal Finance Law. La Magistrates’ Court doit établir que les fonds du compte sont issus d’un acte criminel ou sont destinés à un usage illégal, dans le cas contraire cela ne mène pas automatiquement à une condamnation pénale.
Shabir Djakiodine
Directeur/Expert-comptable
Création de société / Fiscalité / Comptabilité / paie / management accounts / consolidation
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